주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 하북2길 174 (주)엠아이텍 B동 2층 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 - 금번 제35기 정기주주총회와 관련된 상세내용은 추후 공시예정인 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다 -상법 제368조의4 1항에 의거하여 당 회사는 2026년 3월 26일에 개최하는 제35기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다 |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제35기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(연결재무제표포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 감사 선임 승인의 건 | 후보자 : 이주혁 |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이주혁 | 1965-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 서강대학교 경영학과 - 공인회계사 - 前 보스톤사이언티픽코리아(주) CFO |