임시주주총회 결과
| 1. 의결권행사기준일 | 2026-07-13 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-08-11 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2026-06-26 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-06-26 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-07-21 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-07-27 주주총회소집공고 2026-07-27 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | - | - | - | 사내이사 2인, 독립(사외)이사 2인 |
| 제1-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 황만회 선임의 건 | 가결 | 36 | 100 | - | - |
| 제1-2호 의안 | 보통결의 | 사내이사 안만수 선임의 건 | 가결 | 36 | 100 | - | - |
| 제1-3호 의안 | 보통결의 | 독립(사외)이사 임태혁 선임의 건 | 가결 | 36 | 100 | - | - |
| 제1-4호 의안 | 보통결의 | 독립(사외)이사 장기호 선임의 건 | 가결 | 36 | 100 | - | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황만회 | 1982-10 | 3년 | 신규선임 | 전) ㈜파라텍 전략기획실장 전) ㈜티에스아이인베스트먼트 대표이사 |
| 안만수 | 1972-09 | 3년 | 신규선임 | 전) 오성엘에스티㈜ 본부장 전) ㈜다산 베트남 법인장 전) ㈜한국토프톤 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임태혁 | 1983-02 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 법과대학 졸업 - 제42기 사법연수원 수료 전) 법제처 국민법제관(물류운송) 현) 법무법인 유준 파트너 변호사 |
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| 장기호 | 1987-02 | 3년 | 신규선임 | - 경희대학교 약학대학 약학과 졸업 - 경희대학교 의과대학 기초의학과 석사 졸업 전) 환인제약 연구원 전) 대학약국 대표이사 현) 정문대학약국 대표이사 |
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