정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-11-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-10-13 | |
| 3. 정정사유 | 개최일시 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 2025-12-03 | 2025-12-19 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | - 추후 안건에 대해 변경사항 발생 시 정정공시 할 예정입니다. |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-12-19 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 춘천시 동내면 거두단지1길 39, 4층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사(임지윤) 선임의 건(신규) 제1-2호 의안 : 사외이사(신동윤) 선임의 건(신규) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-10-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 추후 안건에 대해 변경사항 발생 시 정정공시 할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-10-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-10-13 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-10-13 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-11-04 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-11-18 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임지윤 | 1979-03 | 3년 | 신규선임 | 전) (주)옵트론텍 대표이사 현) (주)우림 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신동윤 | 1994-03 | 3년 | 신규선임 | 전) 변호사 박재영 법률사무소 소속 변호사 현) 법무법인(유한) 해광 소속 변호사 |
롤링스톤 주식회사(사외이사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 - 전자상거래 및 통신판매업 - 인터넷컨텐츠 개발, 제작, 제공 및 공급등 각종인터넷사업 - 시스템구축 및 통합, 개발, 자문, 용역서비스업 - 소프트웨어 개발, 제작, 생산,유통 및 서비스업 - 전자금융업 및 전자지급결제대행업 - 외환매매 중개 및 관련서비스판매업 - 가상자산 매매 및 거래중개업 - 가상자산 이체 및 시세정보제공업 - 가상자산 신탁업 - 가상자산 예금관리업 - 가상자산 발행업 - 부동산의 전자적 매매거래 및 이에 따른 청산 및 결제업 - IT지식기반 서비스업 - 광고 및 광고대행업 - 주차장 운영 및 운영관련 사업 - 주차장 운영관리의 수탁업무 - 주차장 스마트 모빌리티 관련 사업 - 전기자동차 충전관련 사업 - 자동차 대여사업 - 자동차용품 임대, 판매, 서비스업 - 자동차 정비점검 및 수리사업 - 유류판매업 및 주유소운영업 - 세포치료제 및 소재의 연구개발, 제조, 보관 및 판매업 - 세포치료제 유통 판매에 대한 권리 양도 - 화장품 및 화장품 원부자재, 그 외 관련된 기타 상품의 제조 및 판매업 - 동물의료기기의 제조 및 도소매업 - 동물의약품외품의 제조 및 도소매업 - 동물의료소모품의 제조 및 도소매업 - 동물의료 관련 물품 등의 수출입업 및 동 대행업 - 동물병원 비투비(BtoB), 비투씨(BtoC) 플랫폼 - 부동산 투자 및 매매업 - 부동산 임대 및 자산임대업 - 유가증권 및 수익증권 투자업 - 경영자문 및 경영컨설팅업 - 위 각호의 사업과 관련된 교육 및 연구와 기술 개발업 |
사업 다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |