정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-07-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-06-26 | |
| 3. 정정사유 | 세부안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 하기 [주주총회 안건 세부내역]은 추후 확정시 정정공시를 진행할 예정입니다. | - |
| [주주총회 안건 세부내역] | - | 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 2인) 제1-1호 의안 : 사내이사 황만회 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 안만수 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 임태혁 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 장기호 선임의 건 |
| - 이사선임에 대한 세부내역은 하기 '이사선임 세부내역' 및 '사외이사선임 세부내역' 참조 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-08-11 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 강원특별자치도 춘천시 동내면 거두단지1길 39, 2동본사 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-07-13 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 이사 선임의 건 | 사내이사 2인, 사외이사 2인 |
| 제1-1호 의안 | 사내이사 황만회 선임의 건 | - |
| 제1-2호 의안 | 사내이사 안만수 선임의 건 | - |
| 제1-3호 의안 | 사외이사 임태혁 선임의 건 | - |
| 제1-4호 의안 | 사외이사 장기호 선임의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황만회 | 1982-10 | 3년 | 신규선임 | 전) ㈜파라텍 전략기획실장 전) ㈜티에스아이인베스트먼트 대표이사 |
| 안만수 | 1972-09 | 3년 | 신규선임 | 전) 오성엘에스티㈜ 본부장 전) ㈜다산 베트남 법인장 전) ㈜한국토프톤 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임태혁 | 1983-02 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 법과대학 졸업 - 제42기 사법연수원 수료 전) 법제처 국민법제관(물류운송) 현) 법무법인 유준 파트너 변호사 |
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| 장기호 | 1987-02 | 3년 | 신규선임 | - 경희대학교 약학대학 약학과 졸업 - 경희대학교 의과대학 기초의학과 석사 졸업 전) 환인제약 연구원 전) 대학약국 대표이사 현) 정문대학약국 대표이사 |
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