주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 디지털로9길 65, 1508호 정오플레이스 가산점 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회 의안 중 정관 일부 변경의 건은 감사위원회 설치 및 관계법령 개정내용을 반영한 의안 - 의안 및 주요내용은 의사회에서 결의 된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음 - 정기주주총회 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제25기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 감사위원회 설치 및 관계법령개정 반영 |
| 3 | 사내이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 권규찬 선임의 건 | - |
| 3-2 | 사내이사 이용구 선임의 건 | - |
| 4 | 사외이사 선임의 건 | - |
| 4-1 | 사외이사 박경운 선임의 건 | - |
| 5 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 | - |
| 5-1 | 감사위원이 되는 사외이사 라현주 선임의 건 | - |
| 5-2 | 감사위원이 되는 사외이사 정석호 선임의 건 | - |
| 6 | 감사위원 선임의 건 | - |
| 6-1 | 감사위원 박경운 선임의 건 | - |
| 7 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권규찬 | 1970-07 | 3 | 재선임 | 現 디엑스앤브이엑스 대표이사 前 한미약품 글로벌사업본부장 前 대웅제약 연구실장 |
| 이용구 | 1966-07 | 3 | 신규선임 | 現 한국바이오팜 대표이사 前 디엑스앤브이엑스 대표이사 前 COREE Company Limited 부사장 前 북경룬메이캉(한미약품관계사) 헬스케어사업부 대표 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박경운 | 1969-04 | 3 | 재선임 | 現 분당서울대학교병원 교수 現 서울대학교 의과대학 교수 現 분당서울대학교병원 IRB위원장 現 대한혈액성분치료학회 회장 前 서울대학교 의과대학 학생부학장 |
픽스인스티튜트(이사) |
| 라현주 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 現 한울회계법인 공인회계사 現 국토부 건설공제조합 운영위원 前 삼일회계법인 파트너 前 연세대 산학협력중점교수 前 숭실대 겸임교수 |
에이캐피탈(감사) |
| 정석호 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 現 한국의결권자문 대표이사 現 한양대학교 특임교수 前 대신경제연구소 자문위원 前 한국IR협의회 회장 前 한국거래소 본부장 |
한국의결권자문(대표이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박경운 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 분당서울대학교병원 교수 現 서울대학교 의과대학 교수 現 분당서울대학교병원 IRB위원장 現 대한혈액성분치료학회 회장 前 서울대학교 의과대학 학생부학장 |
| 라현주 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 한울회계법인 공인회계사 現 국토부 건설공제조합 운영위원 前 삼일회계법인 파트너 前 연세대 산학협력중점교수 前 숭실대 겸임교수 |
| 정석호 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 한국의결권자문 대표이사 現 한양대학교 특임교수 前 대신경제연구소 자문위원 前 한국IR협의회 회장 前 한국거래소 본부장 |