주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 남대문로 63 한진빌딩 본관 26층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ■ 보고 사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주등과의 거래내역 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 결의안건 ○ 제1호 의안 : 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 이사회 규모 정상화 (제29조) - 제2-2호 : 전자주주총회 도입 (제21조, 제26조) - 제2-3호 : 독립이사 명칭 변경 (제29조, 제30조의2, 제32조, 제36조, 제40조, 제41조) - 제2-4호 : 집중투표제 배제 조항 삭제 (제30조) - 제2-5호 : 감사위원 분리선출 확대 및 최대주주 의결권 제한 강화 (제41조) - 제2-6호 : 전자투표 도입 시 감사위원 선임 결의요건 완화 (제41조) - 제2-7호 : 홈페이지 등 단순 개정 및 시행일 (제4조, 제16조의2, 제32조, 부칙) ○ 제3호 의안 : 사외이사 최종구 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 사내이사 조원태 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 채준 선임의 건 ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 8 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조원태 | 1976-01 | 3 | 재선임 | - 주된 직업 : 한진칼 대표이사 회장 - 2019 ~ 현재 : 한진칼 대표이사 회장, 대한항공 대표이사 회장 - 2017 ~ 2019 : 대한항공 대표이사 사장, 한진칼 사장 - 2016 ~ 2017 : 진에어 대표이사 - 2016 ~ 2016 : 대한항공 총괄 부사장(COO), 대한항공 대표이사 - 2014 ~ 2016 : 한진칼 대표이사 - 2014 ~ 2015 : 대한항공 경영전략 및 영업 부문 총괄 부사장(CMO) - 2011 ~ 2013 : 대한항공 경영전략본부장, 화물사업본부장 - 2008 ~ 2017 : (주)한진 사내이사 - 2009 ~ 2010 : 대한항공 여객사업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최종구 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | - 주된 직업: 법무법인 화우 특별고문 - 2023 ~ 현재: CJ(주) 사외이사 - 2023 ~ 현재: 삼성전기(주) 사외이사 - 2022 ~ 현재: 법무법인 화우 특별고문 - 2022 ~ 현재: 사단법인 율곡연구원 이사장 - 2024 ~ 2025: 국제금융협력대사 - 2017 ~ 2019: 제6대 금융위원회 위원장 - 2017 ~ 2017: 제19대 한국수출입은행 은행장 - 2016 ~ 2017: SGI 서울보증 대표이사 - 2013 ~ 2014: 금융감독원 수석부원장 - 2012 ~ 2013: 기획재정부 국제경제관리관 |
- 삼성전기(주) (사외이사, 감사위원) |
| 채준 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | - 주된 직업: 서울대학교 경영대학 교수 - 2024 ~ 현재: 서울대 경영대학장 겸 경영전문대학원장 - 2023 ~ 현재: 유안타증권 사외이사 - 2020 ~ 현재: HD현대중공업 사외이사 - 2010 ~ 현재: 재무관리학회 이사 - 2006 ~ 현재: 서울대학교 경영대학 교수 (재무관리) - 2018 ~ 2023: LG이노텍 사외이사 - 2020 : 한국파생상품학회 회장 - 2019 : 증권학회 부회장 |
- 유안타증권 (사외이사, 감사위원) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채준 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 주된 직업: 서울대학교 경영대학 교수 - 2024 ~ 현재: 서울대 경영대학장 겸 경영전문대학원장 - 2023 ~ 현재: 유안타증권 사외이사 - 2020 ~ 현재: HD현대중공업 사외이사 - 2010 ~ 현재: 재무관리학회 이사 - 2006 ~ 현재: 서울대학교 경영대학 교수 (재무관리) - 2018 ~ 2023: LG이노텍 사외이사 - 2020 : 한국파생상품학회 회장 - 2019 : 증권학회 부회장 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 (상법개정에 따른 배제조항 삭제. 26년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용) |
| 집중투표제 배제 | - | - |