정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 13기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,140,659 | - 매출액 | 298,362 | |
| - 부채총계 | 716,531 | - 영업이익 | -7,524 | ||
| - 자본금 | 168,248 | - 당기순이익 | 159,182 | ||
| - 자본총계 | 3,424,128 | *주당순이익(원) | 2,313 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,187,160 | - 매출액 | 135,072 | |
| - 부채총계 | 434,533 | - 영업이익 | 41,765 | ||
| - 자본금 | 168,248 | - 당기순이익 | 34,731 | ||
| - 자본총계 | 2,752,627 | *주당순이익(원) | 518 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 360 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 385 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 24,238,584,065 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.2 | |||
| 종류주식 | 0.9 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2인, 사내이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 7 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 77.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | 0 | |||
| 분리선임 | 0 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1. 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임 - 제13기 현금배당 기준일은 3월 31일이며, 상기 시가배당율은 이사회결의일의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일 간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임(소수점 이하 둘째자리까지 표시) - 상기 1. 재무제표의 주당순이익은 보통주 기준임 - 상기 1. 재무제표의 연결 주당순이익은 지배기업 소유주지분 당기순이익 기준임 |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제13기 재무제표제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 93.6 | 99.3 | 0.7 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 (이사회 규모 정상화) | 가결 | 88.2 | 93.6 | 0.4 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 (전자주주총회 도입) | 가결 | 94.2 | 100.0 | 0.0 | - 찬성률은 99.99%로, 소수점 둘째자리에서 반올림하여 100.0% 로 기재 |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 (독립이사 명칭 변경) | 가결 | 94.2 | 100.0 | 0.0 | -찬성률은 99.998%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 2-4 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 (집중투표제 배제 조항 삭제) | 가결 | 89.3 | 100.0 | 0.0 | 3% 초과 지분 의결권 제한 --찬성률은 99.98%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 2-5 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 (감사위원 분리선출 확대 및 최대주주 의결권 제한 강화) | 가결 | 94.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 (전자투표 도입 시 감사위원 선임 결의요건 완화) | 가결 | 94.2 | 100.0 | 0.0 | -찬성률은 99.995%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 2-7 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(홈페이지 등 단순 개정 및 시행일) | 가결 | 94.2 | 100.0 | 0.0 | -찬성률은 99.998%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 3 | 보통결의 | 사외이사 최종구 선임의 건 | 가결 | 93.8 | 99.5 | 0.5 | - |
| 4 | 보통결의 | 사내이사 조원태 선임의 건 | 가결 | 88.4 | 93.8 | 6.2 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 채준 선임의 건 | 가결 | 88.8 | 99.5 | 0.5 | 3% 초과 지분 의결권 제한 |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 67.3 | 71.7 | 28.3 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조원태 | 1976-01 | 3 | 재선임 | - 주된 직업 : 한진칼 대표이사 회장 - 2019 ~ 현재 : 한진칼 대표이사 회장, 대한항공 대표이사 회장 - 2017 ~ 2019 : 대한항공 대표이사 사장, 한진칼 사장 - 2016 ~ 2017 : 진에어 대표이사 - 2016 ~ 2016 : 대한항공 총괄 부사장(COO), 대한항공 대표이사 - 2014 ~ 2016 : 한진칼 대표이사 - 2014 ~ 2015 : 대한항공 경영전략 및 영업 부문 총괄 부사장(CMO) - 2011 ~ 2013 : 대한항공 경영전략본부장, 화물사업본부장 - 2008 ~ 2017 : (주)한진 사내이사 - 2009 ~ 2010 : 대한항공 여객사업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최종구 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | - 주된 직업: 법무법인 화우 특별고문 - 2023 ~ 현재: 삼성전기(주) 사외이사 - 2022 ~ 현재: 법무법인 화우 특별고문 - 2022 ~ 현재: 사단법인 율곡연구원 이사장 - 2024 ~ 2025: 국제금융협력대사 - 2023 ~ 2026: CJ(주) 사외이사 - 2017 ~ 2019: 제6대 금융위원회 위원장 - 2017 ~ 2017: 제19대 한국수출입은행 은행장 - 2016 ~ 2017: SGI 서울보증 대표이사 - 2013 ~ 2014: 금융감독원 수석부원장 - 2012 ~ 2013: 기획재정부 국제경제관리관 |
삼성전기(주) (사외이사, 감사위원) |
| 채준 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | - 주된 직업: 서울대학교 경영대학 교수 - 2023 ~ 현재: 유안타증권 사외이사 - 2010 ~ 현재: 재무관리학회 이사 - 2006 ~ 현재: 서울대학교 경영대학 교수 (재무관리) - 2020 ~ 2026: HD현대중공업 사외이사 - 2018 ~ 2023: LG이노텍 사외이사 - 2020 : 한국파생상품학회 회장 - 2019 : 증권학회 부회장 |
유안타증권 (사외이사, 감사위원) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채준 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 주된 직업: 서울대학교 경영대학 교수 - 2023 ~ 현재: 유안타증권 사외이사 - 2010 ~ 현재: 재무관리학회 이사 - 2006 ~ 현재: 서울대학교 경영대학 교수 (재무관리) - 2020 ~ 2026: HD현대중공업 사외이사 - 2018 ~ 2023: LG이노텍 사외이사 - 2020 : 한국파생상품학회 회장 - 2019 : 증권학회 부회장 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 (상법개정에 따른 배제조항 삭제. 26년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용) |
| 집중투표제 배제 | - | - |