주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 12 경기창조경제혁신센터 국제회의장 |
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| 4. 의안 주요내용 | [제13기 정기주주총회 회의 목적사항] □ 보고사항 - 감사보고, 외부감사인 선임 보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건 1. 제1호 의안: 제13기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 등의 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용: 보통주 1주당 현금 배당금 500원 2. 제2호 의안: 정관 일부 개정 승인의 건 3. 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1인) - 사내이사 정우진 선임의 건 4. 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정지원 선임의 건 5. 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사입니다. 2. 제 13기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정우진 | 1975-03 | 3 | 재선임 | ㆍ서울대학교 사회학 학사 ㆍ서치솔루션㈜ ㆍ네이버㈜ ㆍ엔에이치엔㈜ 사업센터장 ㆍ(現) 엔에이치엔㈜ 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정지원 | 1982-01 | 3 | 재선임 | ㆍ시드니대학교 경영학 학사 ㆍ고려대학교 국제대학원 글로벌비지니스 인권경영&ESG 최고위 수료 ㆍPwC 삼일회계법인 ㆍMC Partners CRO ㆍ(現) Siera Investment 투자본부 이사 ㆍ(現) 유한회사 큐밍에이드제일차 이사 |
ㆍSiera Investment 투자본부 이사(미등기) ㆍ유한회사 큐밍에이드제일차 이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정지원 | 1982-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ시드니대학교 경영학 학사 ㆍ고려대학교 국제대학원 글로벌비지니스 인권경영&ESG 최고위 수료 ㆍPwC 삼일회계법인 ㆍMC Partners CRO ㆍ(現) Siera Investment 투자본부 이사 ㆍ(現) 유한회사 큐밍에이드제일차 이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 27. 전 각 호에 관련된 제반사업 | 27. 전 각 호에 관련된 제반사업 및 투자업 | 자회사 흡수합병에 따른 정관 변경 | |