주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-11-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기 성남시 분당구 돌마로172 분당서울대학교병원헬스케어혁신파크 5층 소강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 사명 변경의 건 제1-2호 의안 : 본점 소재지 변경의 건 제1-3호 의안 : 주식 壹주 금액 변경의 건 제1-4호 의안 : 사채발행한도 증액의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 쉬한한 (XU, HANHAN) 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 장쉬안 (ZHANG, XUAN) 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 신규선임의 건 (세부내역 추후 확정) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 고인석 신규선임의 건 - 제4호 의안 : 자본금 감소의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-10-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 1. 일시 및 2. 장소는 업무진행상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시 공시예정입니다. - 상기 3. 의안 주요내용 중 제2-3호 의안인 사외이사 신규선임의 건은 현재 미확정이며, 향후 의안 세부내역 확정 시 재공시 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 쉬한한 (XU, HANHAN) | 1986-10 | 3년 | 신규선임 | - 학력 : '08 베이징대학교 광화경영대학 회계학과 졸업 - 경력 : '16~'20 Waterdrop Holdings공동창립자겸 총괄매니저 '21~'22 차이나 르네상스 캐피탈 벤처파트너 '23~현재 Alpinebrook Capital Group 경영책임자 |
| 장쉬안 (ZHANG, XUAN) | 1986-10 | 3년 | 신규선임 | - 학력 : '08 베이징대학교 광화경영대학 금융학과(경제학)졸업 - 경력 : '18~'20 Guazi.com(Chehaoduo Group) 수석 재무이사 '20~'21 UMU Group 재무이사 '21~'23 Heju Group 중국 본토 사업부장 '23~현재 AlpineBrook Capital Group 운영책임자 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고인석 | 1968-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 학력 : 경희대학교 농학과 졸업 - 경력 : '94~'13 국세청 법인, 조사분야 조사관 및 팀장 '13~현재 세무법인 유명 국세청 조사분야 총괄본부장 |