임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제1-1호 의안 : 사명 변경의 건 - 정관 제1조(상호) 이 회사는 『주식회사 엔케이젠바이오텍코리아』라고 부른다. 영문으로는 『NKGen Biotech Korea Co.,Ltd.』라고 표기한다. -> 원안대로 가결 제1-2호 의안 : 본점 소재지 변경의 건 - 정관 제3조(본점의 소재지) ① 회사의 본점은 경기도 수원시에 둔다. -> 원안대로 가결 제1-3호 의안 : 주식 壹주 금액 변경의 건 - 정관 제7조(1주의 금액) 회사가 발행하는 주식 壹주의 금액은 금 100원으로 한다. -> 원안대로 가결 제1-4호 의안 : 사채발행한도 증액의 건 - 정관 제18조 (전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 2,400억원 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 2,400억원 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요에 의하여 국내외 금융기관 및 기관투자자 또는 개인투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 2,400억원 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 쉬한한 (XU, HANHAN) 신규선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 장쉬안 (ZHANG, XUAN) 신규선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사외이사 준킴 (JUNE H. KIM) 신규선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 고인석 신규선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 자본금 감소(무상감자) 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-11-21 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-10-15 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-10-15 감자결정 2025-10-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-10-15 주주총회소집공고 2025-11-06 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-11-06 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 쉬한한 (XU, HANHAN) | 1986-10 | 3년 | 신규선임 | '16~'20 Waterdrop Holdings공동창립자겸 총괄매니저 '21~'22 차이나 르네상스 캐피탈 벤처파트너 '23~현재 Alpinebrook Capital Group 경영책임자 |
| 장쉬안 (ZHANG, XUAN) | 1986-10 | 3년 | 신규선임 | '18~'20 Guazi.com(Chehaoduo Group) 수석 재무이사 '20~'21 UMU Group 재무이사 '21~'23 Heju Group 중국 본토 사업부장 '23~현재 AlpineBrook Capital Group 운영책임자 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 준킴 (JUNE H. KIM) | 1966-02 | 3년 | 신규선임 | '17~'20 Myokardia, Inc. 최고개발책임자 및 최고운영책임자 '21 Esker Therapeutics 창립자 및 최고경영자 '20~현재 Eledon Pharmaceuticals Inc. 이사회 멤버 |
Eledon Pharmaceuticals Inc. (Board of Director) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고인석 | 1968-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | '94~'13 국세청 법인, 조사분야 조사관 및 팀장 '13~현재 세무법인 유명 국세청 조사분야 총괄본부장 |