(주)엔케이맥스 (정정)유상증자결정(제3자배정-출자전환)

정 정 신 고 (보고)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

※ 기타주식에 관한 사항

1) 금번 제3자배정 유상증자 건은 당사 회생절차중 소송채무가 조사확정재판 결정에 따라  확정된 회생채권자(회생채권상거래채권 )에 대한 출자전환으로  주식총수는
393,954주 입니다.

2) 당사는 "채무자 회생 및 파산에 관한 법률"에 따라 2025년 06월 18일 서울회생법원으로부터 회생계획인가를 받은 회사로서, 2025년 9월 4일 회생절차 종결결정을허가 받은 회사입니다.

3) 당사는 인가 받은 회생계획에 따라 1차  제3자배정 출자전환(효력발생일 2025년 6월 19일), 주식병합(효력발생일 2025년 06월 26일), 제3자배정 유상증자 (효력발생일 2025년 06월  27일),감자(효력발생일 2025월 12월31일),제3자배정 유상증자(효력발생 2025년12월31일)를 순차적으로 실시하였습니다.

4) 상기1. '신주의 종류와 수' 의 보통주식 393,954주는 출자전환 주식총수 1,871,284주에 대하여 회생계획에 따라 주식병합(액면 500원의 보통주 4.75주를 액면가 100원의 보통주 1주로 병합)을 적용한 주식수 입니다.

5) 주식수 결정은 액면가 500원으로 산정 하였으나,  액면감소 병합 효력발생일
(2025년 12월 31일) 적용된 액면가액  100원 입니다.

6) 상기 6. 신주 발행가액은 출자전환 대상채권 935,642,000원을 회생계획에 따라
 500원으로 출자전환후 4.75 : 1 주식병합을 적용한 393,954주로 나눈 금액입니다

7) 상기 9. 납입일은 신주의 효력발생일 입니다.

8) 회생계획의 권리변경에 따라 회생채권자가 주금을 신규로 납입하지 아니하며, 출자전환으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단주는 무상 소각합니다.

9) 상기 12. 신주상장예정일은 관계기관의 실무절차에 따라 변경될 수  있으며 변경될 경우 즉시 재공시 예정입니다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

* 다음 문구를 참고하여 운영ㆍ기타자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.

  (작성예시) '□□□ 공정기술 개발을 위한 연구개발비(인건비, 재료비) 투자'