주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 105(이의동) 경기R&DB센터 1층 대교육실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -금번 주주총회 보고사항은 ①감사 보고, ②영업 보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. -금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 별도로 제출하는 '주주총회 소집 공고' 공시를 참조하여 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제24기 재무제표(연결재무제표,결손금처리계산서 포함)및 영업보고서 승인의 건 | - |
| 2 | 정관일부 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건(사내이사2명,사외이사1명) | - |
| 3-1 | 사내이사 김용만 선임의 건 | - |
| 3-2 | 사내이사 미합중국인 폴용진송(Paul Younggin,Song) 선임의 건 | - |
| 3-3 | 사외이사 미합중국인 앤지재정유(AngieJaijoung,You) 선임의 건 | - |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4-1 | 사내이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4-2 | 기타비상임이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용만 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 학력 : 충남대 생물학 박사 경력 : 現)엔케이맥스 대표이사(2025.09~현재) 前)엔케이맥스 공동관리인(2024.06~2025.08) 前)엔케이맥스 GMP센터장 부사장(2017~2024) 前)파미셀(주)(2005~2017) |
| 폴용진송(Paul Younggin,Song) | 1965-07 | 3 | 재선임 | 학력 : 시카고 대학교, 조지 워싱턴 대학교 의학 박사 경력 : 現)엔케이젠바이오텍 최고경영자 및 의장 (2022~현재) 前)Fuse Biotherapeutics, Inc. 최고경영자/공동설립자 (2021~2023) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 앤지재정유(AngieJaijoung,You) | 1973-01 | 3 | 재선임 | 학력 : 하버드 대학교, 케임브리지 경력 : 現) Architect Therapeutics, 샌디에이고, 최고경영자(2022~현재) 前) Amunix Pharmaceuticals, SSF, 최고경영자(2018-2021) |
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