주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 논현로 430 (역삼동 726) 아세아타워 1 층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 7 기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명선임) 2-1호 의안 : 사내이사 이인범 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 임경태 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인범 | 1971-03 | 2 | 신규선임 | MIT 슬론 경영대학원(MBA) 現) 아세아제지 대표이사 사장 |
| 임경태 | 1961-03 | 2 | 신규선임 | 충북대 화학공학과 졸업 現) 아세아시멘트㈜ 생산본부장 한라시멘트㈜ 대표이사 전무 |