주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-19 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 논현로 430 (역삼동 726) 아세아타워 1층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 8 기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 이훈범 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 양승조 선임의 건 3-3호 의안 : 사내이사 김웅종 선임의 건 3-4호 의안 : 사내이사 최병준 선임의 건 3-5호 의안 : 사외이사 박진원 선임의 건 3-6호 의안 : 사외이사 신영식 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나 19(COVID-19) 등 비상상황에 따라 불가피하게 개최일정 및 장소 변경이 발생할 경우 변경권한은 대표이사에게 위임하며, 관련내용은 재공시 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이훈범 | 1969-01 | 2 | 재선임 | 前)아세아시멘트(주) 총괄부사장 現)아세아시멘트(주) 대표이사 사장 現)한라시멘트(주) 대표이사 사장 |
| 양승조 | 1958-02 | 2 | 재선임 | 前)아세아시멘트(주) 재무팀장 現)아세아시멘트(주) 경영지원본부장 現)한라시멘트(주) 감사 |
| 김웅종 | 1961-01 | 2 | 신규선임 | 前)아세아시멘트(주) 시멘트영업팀장 前)아세아시멘트(주) 시멘트영업 담당임원 現)아세아시멘트(주) 영업본부장 |
| 최병준 | 1964-02 | 2 | 신규선임 | 前)아세아시멘트(주) 공무팀장 前)아세아시멘트(주) 제천공장 부공장장 現)아세아시멘트(주) 생산본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진원 | 1960-01 | 2 | 신규선임 | 前)국립환경과학원 원장 現)한국폐자원에너지기술협의회 회장 現)연세대학교 화학공학과 교수 |
제이엔케이히터(주) 사외이사 |
| 신영식 | 1968-11 | 2 | 신규선임 | 前)인천지방검찰청 형사2부 부장검사 現)법무법인 중부로 대표변호사 現)한국거래소 코스닥시장 기업심사위원회 위원 現)금융감독원 금융분쟁조정위원회 전문위원 |
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[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 35. 대기오염물질 총량관리 관련 배출권 판매 등 대기환경 개선에 관한 사업 36. 폐합성수지, 폐수처리오니 등 폐기물 종합재활용업 |
-친환경 사업 확대를 위한 사업목적 정비 -순환자원사업 관련 업종 구체화 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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