정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 8 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,901,369 | - 매출액 | 787,547 | |
| - 부채총계 | 1,077,786 | - 영업이익 | 75,305 | ||
| - 자본금 | 19,479 | - 당기순이익 | 25,082 | ||
| - 자본총계 | 823,583 | *주당순이익(원) | 6,095 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,100,718 | - 매출액 | 352,859 | |
| - 부채총계 | 351,414 | - 영업이익 | 20,510 | ||
| - 자본금 | 19,479 | - 당기순이익 | 14,294 | ||
| - 자본총계 | 749,304 | *주당순이익(원) | 3,670 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,868,102,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.73 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1호 의안 : 제 8 기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ▶ 원안대로 통과 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 통과 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호의안: 사내이사 이훈범 선임의 건 3-2호의안: 사내이사 양승조 선임의 건 3-3호의안: 사내이사 김웅종 선임의 건 3-4호의안: 사내이사 최병준 선임의 건 3-5호의안: 사외이사 박진원 선임의 건 3-6호의안: 사외이사 신영식 선임의 건 ▶ 원안대로 통과 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 통과 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-02-26 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이훈범 | 1969-01 | 2 | 재선임 | 前)아세아시멘트(주) 총괄부사장 現)아세아시멘트(주) 대표이사 사장 現)한라시멘트(주) 대표이사 사장 |
| 양승조 | 1958-02 | 2 | 재선임 | 前)아세아시멘트(주) 재무팀장 現)아세아시멘트(주) 경영지원본부장 現)한라시멘트(주) 감사 |
| 김웅종 | 1961-01 | 2 | 신규선임 | 前)아세아시멘트(주) 시멘트영업팀장 前)아세아시멘트(주) 시멘트영업 담당임원 現)아세아시멘트(주) 영업본부장 |
| 최병준 | 1964-02 | 2 | 신규선임 | 前)아세아시멘트(주) 공무팀장 前)아세아시멘트(주) 제천공장 부공장장 現)아세아시멘트(주) 생산본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진원 | 1960-01 | 2 | 신규선임 | 前)국립환경과학원 원장 現)한국폐자원에너지기술협의회 회장 現)연세대학교 화학공학과 교수 |
제이엔케이히터(주) 사외이사 |
| 신영식 | 1968-11 | 2 | 신규선임 | 前)인천지방검찰청 형사2부 부장검사 現)법무법인 중부로 대표변호사 現)한국거래소 코스닥시장 기업심사위원회 위원 現)금융감독원 금융분쟁조정위원회 전문위원 |
법무법인 중부로 사내이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 35. 대기오염물질 총량관리 관련 배출권 판매 등 대기환경 개선에 관한 사업 36. 폐합성수지, 폐수처리오니 등 폐기물 종합재활용업 |
-친환경 사업 확대를 위한 사업목적 정비 -순환자원사업 관련 업종 구체화 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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