주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 논현로 430 (역삼동 726) 아세아타워 1층 대강당 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항 : ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 - 의안에 대한 상세 내용은 이후 관련 법령에 따라 공시하는 <주주총회 소집공고> 사항을 참조하시기 바랍니다. - 주주총회 개최 1주 전 주주의 판단을 돕기 위한 사업보고서가 공시될 예정이며, 공시된 사업보고서는 DART 전자공시사이트 및 당사 홈페이지에서 열람 가능합니다. - 정기주주총회의 소집과 관련하여 예기치 못한 상황으로 불가피하게 개최일정 및 장소 변경이 발생할 경우 변경권한은 대표이사에게 위임하며, 관련 내용은 정정고시 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제 13 기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 이사 선임의 건 | 제 2-1호 의안 : 사내이사 이인범 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 임경태 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사내이사 이건희 선임의 건 제 2-4호 의안 : 사내이사 강봉희 선임의 건 |
| 3 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인범 | 1971-03 | 2 | 재선임 | (전)아세아제지(주) 대표이사 사장 (현)아세아(주) 부회장 (현)아세아제지(주) 부회장 (현)아세아시멘트(주) 부회장 |
| 임경태 | 1961-03 | 2 | 재선임 | (전)아세아시멘트 생산본부장 (전)아세아시멘트 부사장 (현)한라시멘트 대표이사 사장 (현)아세아시멘트 대표이사 사장 |
| 이건희 | 1968-10 | 2 | 신규선임 | (전)아세아시멘트(주) 경영기획본부장 (현)한라시멘트(주) 총괄부사장 (현)아세아시멘트(주) 총괄부사장 |
| 강봉희 | 1966-09 | 2 | 신규선임 | (전)아세아시멘트(주) 기술연구실장 (전)아세아시멘트(주) 생산담당임원 (현)아세아시멘트(주) 생산본부장 |