정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 13기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,177,954 | - 매출액 | 1,022,790 | |
| - 부채총계 | 1,076,826 | - 영업이익 | 77,134 | ||
| - 자본금 | 19,479 | - 당기순이익 | 16,434 | ||
| - 자본총계 | 1,101,128 | *주당순이익(원) | 463 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,207,104 | - 매출액 | 456,605 | |
| - 부채총계 | 313,098 | - 영업이익 | 42,584 | ||
| - 자본금 | 19,479 | - 당기순이익 | 19,106 | ||
| - 자본총계 | 894,006 | *주당순이익(원) | 523 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 50 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,043,440,900 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.98 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(중간배당 포함)의 비율임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-04 주주총회소집공고 2026-03-04 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 13 기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 78.9 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 이인범 선임의 건 | 가결 | 77.5 | 98.1 | 1.9 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 임경태 선임의 건 | 가결 | 78.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-3 | 보통결의 | 사내이사 이건희 선임의 건 | 가결 | 77.7 | 98.4 | 1.6 | - |
| 2-4 | 보통결의 | 사내이사 강봉희 선임의 건 | 가결 | 77.7 | 98.4 | 1.6 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 75.7 | 96.4 | 3.6 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 77.7 | 98.4 | 1.6 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인범 | 1971-03 | 2 | 재선임 | (전)아세아제지(주) 대표이사 사장 (현)아세아(주) 부회장 (현)아세아제지(주) 부회장 (현)아세아시멘트(주) 부회장 |
| 임경태 | 1961-03 | 2 | 재선임 | (전)아세아시멘트 생산본부장 (전)아세아시멘트 부사장 (현)한라시멘트 대표이사 사장 (현)아세아시멘트 대표이사 사장 |
| 이건희 | 1968-10 | 2 | 신규선임 | (전)아세아시멘트(주) 경영기획본부장 (현)한라시멘트(주) 총괄부사장 (현)아세아시멘트(주) 총괄부사장 |
| 강봉희 | 1966-09 | 2 | 신규선임 | (전)아세아시멘트(주) 기술연구실장 (전)아세아시멘트(주) 생산담당임원 (현)아세아시멘트(주) 생산본부장 |