주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-15 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 논현로 430 (역삼동 726) 아세아타워 1 층 본사 대강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 6 기재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 제 5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병무 | 1941-10 | 2 | 재선임 | 연세대 대학원 경영학과 졸업 現)아세아시멘트(주) 회장 |
| 이윤무 | 1946-12 | 2 | 재선임 | 고려대학교 토목공학과 졸업 現)아세아시멘트(주) 부회장 |
| 이훈범 | 1969-01 | 2 | 재선임 | 뉴욕대 경영대학원 졸업 現)아세아시멘트(주) 대표이사 사장 |
| 강석일 | 1953-11 | 2 | 재선임 | 단국대학교 행정학과 졸업 現)아세아시멘트(주) 대표이사 전무 |
| 오기호 | 1963-05 | 2 | 재선임 | 서울대 대학원 경영학과 졸업 現)아세아시멘트(주) 전략담당임원 |
| 양승조 | 1958-02 | 2 | 재선임 | 청주대학교 회계학과 졸업 現)아세아시멘트(주) 지원기획본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송종의 | 1941-09 | 2 | 재선임 | 서울대학교 법학과 졸업 現)아세아시멘트(주) 사외이사 |
써니빌(주)사내이사 |
| 박남규 | 1966-01 | 2 | 재선임 | 뉴욕대 경영대학원 졸업 現)아세아시멘트(주) 사외이사 |
아이리버(주)사외이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송인수 | 1958-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 고려대학교 경제학과 졸업 前)한국산업은행 충청지역본부 본부장 現)우송정보대학교 교수 |