주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-07-15 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 공단2로 23, 코미코 F동 4층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-06-16 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| (1) 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조에 따른 전자위임장 권유제도를 제6기 임시주주총회 (2018년 7월 25일)부터 활용하기로 결의하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 제13기 정기주주총회에서도 전자투표 및 전자위임장 권유제도를 활용할 계획이며, 주주총회에 직접 참여하지 않고도 의결권을 행사 할 수 있도록 하였습니다. 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고와 의결권 대리행사 권유 참고서류를 참고하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-05-12 주식분할결정 2026-05-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 주식분할 승인의 건 | 주식 1주당 액면가액 분할(500원→200원) |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 1주당 금액 변경 |