정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 144,681 | - 매출액 | 22,904 | |
| - 부채총계 | 6,225 | - 영업이익 | -14,397 | ||
| - 자본금 | 42,532 | - 당기순이익 | -18,808 | ||
| - 자본총계 | 138,456 | *주당순이익(원) | -243 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 148,592 | - 매출액 | 67,750 | |
| - 부채총계 | 9,825 | - 영업이익 | -14,336 | ||
| - 자본금 | 42,532 | - 당기순이익 | -18,092 | ||
| - 자본총계 | 138,767 | *주당순이익(원) | -234 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
| 연결 | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 주주총회 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-11 참고서류 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제27기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 |
가결 | 38.6 | 93.9 | 6.1 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 신사업 추진에 따른 사업목적 변경 |
가결 | 38.5 | 93.8 | 6.2 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 자기주식 소각 등에 관한 조항 신설 |
가결 | 40.4 | 98.3 | 1.7 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 상법 개정에 따른 변경 |
가결 | 40.4 | 98.3 | 1.7 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 감사의 수와 선임·해임 |
가결 | 38.5 | 93.8 | 6.2 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사외이사 구병주 선임의 건 |
가결 | 40.6 | 98.8 | 1.2 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사외이사 남창현 선임의 건 |
가결 | 38.6 | 94.0 | 6.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.9 | 92.8 | 7.2 | - 상법 제368조 3항에 의거 이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외 |
| 5 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 38.6 | 94.0 | 6.0 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구병주 | 1957-12 | 3 | 신규선임 | 현)삼화회계법인 대표이사 현)사회복지법인 미오림 비상근감사 현)삼화회계법인 공인회계사 |
삼화회계법인 대표이사 |
| 남창현 | 1953-08 | 3 | 신규선임 | 현)극동대학교 초빙교수 현)국가과학비지니스벨트위원회 위원 현)충북과학기술포럼 회장 전)충북대학병원 초빙교수, 연구교수 전)충북테크노파크 원장 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 32. AI, 로봇, 로봇 부품, 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 제조 및 판매업 33. 병의원 관련 컨설팅 및 자문업 34. 병의원 마케팅 및 홍보대행업 35. 의료기기 렌탈업 36. 디지털 음향기기, 영상기기 도소매업 37. 인테리어 공사업, 디자인업, 설계업 38. 전기통신공사업, 전기공사 및 장치업 |
AI 로봇 등 신사업 추진 관련 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 23. 액셀러레이터 활동(창업자 선발, 보육, 투자 등) 및 투자조합 출자 | 미영위 사업목적 삭제 | |