주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-07-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 제천시 바이오밸리로 59, 제천공장 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-06-29 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. - 상기 의안 주요 내용은 변동될 수 있으며, 자세한 사항은 공시할 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2026-06-12 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 이사 선임의 건 | 사내이사 3인, 사외이사 2인 신규선임 |
| 1-1 | 사내이사 한상창 선임의 건 | - |
| 1-2 | 사내이사 변주영 선임의 건 | - |
| 1-3 | 사내이사 김진원 선임의 건 | - |
| 1-4 | 사외이사 한경희 선임의 건 | - |
| 1-5 | 사외이사 조종성 선임의 건 | - |
| 2 | 감사 선임의 건 | 감사 1인 신규선임 |
| 2-1 | 감사 이병민 선임의 건 | - |
| 3 | 정관 일부 변경의 건 | 정관 제2조 사업목적 추가 정관 제42조의2 퇴직보상금의 지급 삭제 정관 제34조, 제35조 및 제36조 수정 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상창 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 | 한국방송통신대학교 졸업 전) 농업회사법인 (주)군자농원 대표 현) 영농조합법인 원삼포레스트 대표 |
| 변주영 | 1980-12 | 3년 | 신규선임 | 경희대학교 생명과학부 졸업 전) 쁘띠아누 대표 전) 건축생각 대표 현) 엔지켐생명과학 이사 |
| 김진원 | 1986-01 | 3년 | 신규선임 | 한경대학교 토목공학과 졸업 전) 에이스인팩 이사 현) 엔지켐생명과학 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한경희 | 1957-03 | 3년 | 신규선임 | 동국대학교 가정교육과 졸업 전) 노아테크놀로지 부사장 현) 엔피테크 대표이사 |
엔피테크(대표이사) |
| 조종성 | 1954-01 | 3년 | 신규선임 | 충북대학교 화학공학과 졸업 전) Mobil Petrochemical Korea 지사장 현) (주)에스엠 부사장 |
(주)에스엠(부사장) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병민 | 1953-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 연세대학교 사회학과 졸업 전) (주)신성 근무 전) (주)케이앤케이 근무 전) (주)동선 근무 전) (주)로세토사이언스 근무 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제43호 토지의 매입, 보유 및 개발업 제44호 모듈러 주택 및 임시숙박시설의 설계, 제조, 조립 및 설치업 제45호 산업단지 근로자용 임시숙박시설의 운영, 관리 및 임대업 제46호 임시숙박시설 관련 부대사업 제47호 편의점, 식당, 세탁, 빨래방, 기숙사 관리 및 기타 편의시설 운영업 제48호 위 각 호에 부대하는 일체의 사업 |
사업단지 개발·운영 등 신사업 추진 관련 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |