주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 의왕시 광진말로 54, 비동 536호 세미나실 (의왕스마트시티퀀텀) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1)감사의 감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 1) 제1호의안: 제12기(2024년1월1일~2024년12월31일)연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 [주식배당 주당 0.05주] 2) 제2호의안: 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 1인) ·제2-1호: 사내이사 은유진 선임의 건 ·제2-2호: 사내이사 최영철 선임의 건 ·제2-3호: 사외이사 박정호 선임의 건 3) 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 5) 제5호의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 6) 제6호의안: 자본 준비금 감액의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기【3. 의안 주요내용】에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주식배당결정 2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 은유진 | 1970-12 | 3년 | 재선임 | - 아주대 컴퓨터학 석사 - 前 한국인터넷진흥원(KISA) 연구원 - 前 ㈜스캐니글로벌 대표이사 - 現 SGA(주) 이사회 의장 및 대표이사 - 現 SGA솔루션즈(주) 이사회 의장 - 現 SGA그룹 회장 |
| 최영철 | 1970-04 | 3년 | 재선임 | - 성균관대 전기전자컴퓨터공학 박사 - 前 한국인터넷진흥원(KISA) 연구원 - 前 ㈜비씨큐어 대표이사 - 前 SGA(주) 솔루션사업부문 총괄 - 現 SGA솔루션즈(주) 대표이사 - 現 SGA그룹 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정호 | 1960-08 | 3년 | 신규선임 | - 한양대 산업공학 석사 - 前 (주)하우리 정보보안사업 총괄 사장 - 前 한국인터넷진흥원(KISA) 부원장 - 前 SGA솔루션즈(주) R&D 총괄 부사장 - 現 (주)누리랩 대표이사 |
(주)누리랩 대표이사 |