정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 65,044 | - 매출액 | 12,711 | |
| - 부채총계 | 21,176 | - 영업이익 | 1,447 | ||
| - 자본금 | 6,256 | - 당기순이익 | -5,612 | ||
| - 자본총계 | 43,869 | *주당순이익(원) | -92 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 103,612 | - 매출액 | 42,924 | |
| - 부채총계 | 53,430 | - 영업이익 | -4,107 | ||
| - 자본금 | 6,256 | - 당기순이익 | -9,938 | ||
| - 자본총계 | 50,181 | *주당순이익(원) | -133 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 5 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 3,118,062 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [결의사항] 제1호 의안 :제12기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 [주식배당 주당 0.05주] ▶원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) ·제2-1호 : 사내이사 은유진 선임의 건 ▶원안대로 승인 ·제2-2호 : 사내이사 최영철 선임의 건 ▶원안대로 승인 ·제2-3호 : 사외이사 박정호 선임의 건 ▶원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제5호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 ▶원안대로 승인 제6호 의안: 자본 준비금 감액의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-20 사업보고서(일반법인) 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-02-21 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-12-16 주식배당결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 은유진 | 1970-12 | 3 | 재선임 | - 아주대 컴퓨터학 석사 - 前 한국인터넷진흥원(KISA) 연구원 - 前 ㈜스캐니글로벌 대표이사 - 現 SGA(주) 이사회 의장 - 現 SGA솔루션즈(주) 이사회 의장 - 現 SGA그룹 회장 |
| 최영철 | 1970-04 | 3 | 재선임 | - 성균관대 전기전자컴퓨터공학 박사 - 前 한국인터넷진흥원(KISA) 연구원 - 前 ㈜비씨큐어 대표이사 - 前 SGA(주) 솔루션사업부문 총괄 - 現 SGA솔루션즈(주) 대표이사 - 現 SGA그룹 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정호 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | - 한양대 산업공학 석사 - 前 (주)하우리 정보보안사업 총괄 사장 - 前 한국인터넷진흥원(KISA) 부원장 - 前 SGA솔루션즈(주) R&D 총괄 부사장 - 現 (주)누리랩 대표 |
(주)누리랩 대표 |