주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 11-41, 안양 창업지원센터 9층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 (1)감사의 감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태 보고 (4)외부감사인 선임 보고 2)의결사항 1)제1호 의안: 제26기(2025. 01. 01 ~ 2025. 12. 31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2)제2호 의안:이사 보수한도 승인의 건 3)제3호 의안:감사 보수한도 승인의 건 4)제4호 의안: 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제15차 주식매수선택권 부여의 건 5)제5호 의안:정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4제1항에 의거, 당사는 이번 제26기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표제도 및 전자위임장권유제도를 도입하였습니다. - 제26기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||