주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 본사 15층 세미나룸 서울시 서대문구 충정로 8(충정로 3가, 종근당빌딩) |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 제1호 의안: 제10기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 사내이사 후보 이규웅 - 제 3-2호 의안 : 사내이사 후보 이미엽 4. 제4호 의안: 감사 선임의 건(감사 후보 김홍배) 5. 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 6. 제6호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규웅 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | - 성균관대학교 약학과 - 전)한국비엠에스제약 근무 - 현)종근당 마케팅본부장 |
| 이미엽 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 약학대학원 약학 석사 - 전)CJ제일제당 근무 - 현)종근당 신약사업개발담당 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍배 | 1968-11 | 3 | 재선임 | 상근 | - 성균관대학교 글로벌경영학 석사 - 전)삼성증권 상무 - 현)종근당 상근감사 |