주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 본사 15층 Bell Auditorium 서울시 서대문구 충정로 8(충정로 3가, 종근당빌딩) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 제1호 의안: 제12기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 2. 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사내이사 후보 이 우 - 제 2-2호 의안 : 사외이사 후보 창동신 - 제 2-3호 의안 : 사외이사 후보 정준호 3. 제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 4. 제4호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이 우 | 1976-12 | 3 | 신규선임 | - (현)종근당 경영관리본부장 - (전)종근당 HR 담당임원 - 한양대학교 경영전문대학원 의료경영 MBA |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 창동신 | 1969-01 | 3 | 재선임 | - (현)서울대학교 약학대학 교수 - (현)서울대학교 기획위원회 위원 - (현)서울대학교 종합약학연구소 소장 - 서울대학교 대학원 약학과 박사 |
(주)제이비케이랩(사외이사) |
| 정준호 | 1963-11 | 3 | 신규선임 | - (현)서울대학교 의과대학 교수 - (전)한국면역세포공학치료학회 회장 - (전)한국항체학회 회장 - 서울대학교 의과대학 생화학과 박사 |
(주)와이퓨리(이사) |