정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 12기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,458,765 | - 매출액 | 1,586,431 | |
| - 부채총계 | 562,387 | - 영업이익 | 99,462 | ||
| - 자본금 | 32,936 | - 당기순이익 | 111,442 | ||
| - 자본총계 | 896,378 | *주당순이익(원) | 8,234 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,430,387 | - 매출액 | 1,559,344 | |
| - 부채총계 | 545,717 | - 영업이익 | 88,118 | ||
| - 자본금 | 32,936 | - 당기순이익 | 107,702 | ||
| - 자본총계 | 884,670 | *주당순이익(원) | 8,131 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 13,823,939,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호 의안: 제12기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 2. 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사내이사 후보 이 우 ▶ 원안대로 승인 - 제 2-2호 의안 : 사외이사 후보 창동신 ▶ 원안대로 승인 - 제 2-3호 의안 : 사외이사 후보 정준호 ▶ 원안대로 승인 3. 제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 4. 제4호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-02-25 주주총회소집공고 2025-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-25 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이 우 | 1976-12 | 3 | 신규선임 | - (현)종근당 경영관리본부장 - (전)종근당 HR 담당임원 - 한양대학교 경영전문대학원 의료경영 MBA |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 창동신 | 1969-01 | 3 | 재선임 | - (현)서울대학교 약학대학 교수 - (현)서울대학교 기획위원회 위원 - (현)서울대학교 종합약학연구소 소장 - 서울대학교 대학원 약학과 박사 |
(주)제이비케이랩(사외이사) |
| 정준호 | 1963-11 | 3 | 신규선임 | - (현)서울대학교 의과대학 교수 - (전)한국면역세포공학치료학회 회장 - (전)한국항체학회 회장 - 서울대학교 의과대학 생화학과 박사 |
(주)와이퓨리(이사) |