주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 본사 15층 Bell Auditorium 서울시 서대문구 충정로 8(충정로 3가, 종근당빌딩) |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제13기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 | - 제2-1호 의안 : 제2조(목적), 사업목적 추가 - 제2-2호 의안 : 제28조(이사 및 감사의 임기), 이사의 임기 변경 |
| 3 | 제3호 의안: 이사 선임의 건 | - 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 이규웅(임기 2년) - 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 권유경(임기 3년) |
| 4 | 제4호 의안: 감사 선임의 건 | 상근감사 후보 이우람 |
| 5 | 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 | 40억원 |
| 6 | 제6호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 | 3억원 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규웅 | 1969-09 | 2 | 재선임 | - 성균관대학교 약학과 - 전)한국비엠에스제약 근무 - 현)종근당 마케팅본부장 |
| 권유경 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | - 이화여자대학원 의료경영MBA - 전)동아제약 근무 - 전)종근당 임상담당 - 현)종근당 개발본부 개발센터장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이우람 | 1978-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 고려대학교 경영학 학사 - 전) 삼일회계법인 감사본부 상무 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 18. 의약품, 의약외품, 건강기능식품 및 화학물질 등의 시험·검사·분석 수탁업 | 시험수탁 사업 진행에 부합하는 정관상의 사업 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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