정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 13기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,800,298 | - 매출액 | 1,692,404 | |
| - 부채총계 | 793,943 | - 영업이익 | 80,568 | ||
| - 자본금 | 34,507 | - 당기순이익 | 77,827 | ||
| - 자본총계 | 1,006,356 | *주당순이익(원) | 5,882 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,786,938 | - 매출액 | 1,681,192 | |
| - 부채총계 | 783,183 | - 영업이익 | 80,108 | ||
| - 자본금 | 34,507 | - 당기순이익 | 86,807 | ||
| - 자본총계 | 1,003,755 | *주당순이익(원) | 6,588 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,588,034,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주의 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율입니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제13기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(제2호 의안: 정관 일부 변경의 건이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 | 가결 | 71.9 | 98.9 | 1.1 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 제2조(목적), 사업목적 추가 | 가결 | 71.3 | 98.1 | 1.9 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 제28조(이사 및 감사의 임기), 이사의 임기 변경 | 가결 | 64.2 | 88.4 | 11.6 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 이규웅(임기 2년) 선임의 건 | 가결 | 71.0 | 97.8 | 2.2 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 권유경(임기 3년) 선임의 건 | 가결 | 70.0 | 96.4 | 3.6 | - |
| 4 | 보통결의 | 상근감사 이우람 선임의 건 | 가결 | 50.0 | 97.8 | 2.2 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 65.0 | 89.5 | 10.5 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 62.8 | 86.5 | 13.5 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규웅 | 1969-09 | 2 | 재선임 | - 성균관대학교 약학과 - 전)한국비엠에스제약 근무 - 현)종근당 마케팅본부장 |
| 권유경 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | - 이화여자대학원 의료경영MBA - 전)동아제약 근무 - 전)종근당 임상담당 - 현)종근당 개발본부 개발센터장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이우람 | 1978-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 고려대학교 경영학 학사 - 전) 삼일회계법인 감사본부 상무 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 18. 의약품, 의약외품, 건강기능식품 및 화학물질 등의 시험·검사·분석 수탁업 | 시험수탁 사업 진행에 부합하는 정관상의 사업 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |