주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 예산군 응봉면 응봉로 50-42 (주)그린플러스 본사 2층 회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제29기 정기주주총회에 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. 제 29기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나 19등 비상사태 발생시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 제공할 예정합니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제 1호의안 | 제 29기(2026.01.01~2026.12.31) 재무제표(별도, 연결) 승인의 건 | - |
| 제 2호의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제2-1호의안 | 사내이사 정순태 재선임의 건 | - |
| 제2-2호의안 | 사외이사 박현주 신규선임의 건 | - |
| 제 3호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제 4호의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정순태 | 1969-09 | 3 | 재선임 | 2008.06 삼성종합기술원 MEMS LAB 연구운영 2010.06 삼성전자 반도체연구소 운영 2010.08 성균관대학교 경영대학원 석사졸업 2023.03 現 (주)그린플러스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박현주 | 1985-01 | 3 | 신규선임 | 前 삼정회계법인 근무 前 도원회계법인 근무 前 가온세무회계 대표회계사 現 MYSC 재무컨설팅 자문위원 現 다산회계법인 이사 |
- MYSC (재무컨설팅 자문위원) - 다산회계법인(이사) |