정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 87,732 | - 매출액 | 96,389 | |
| - 부채총계 | 48,139 | - 영업이익 | 3,342 | ||
| - 자본금 | 5,977 | - 당기순이익 | -11,594 | ||
| - 자본총계 | 39,593 | *주당순이익(원) | -1,071 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 96,819 | - 매출액 | 105,715 | |
| - 부채총계 | 59,379 | - 영업이익 | -952 | ||
| - 자본금 | 5,977 | - 당기순이익 | -13,032 | ||
| - 자본총계 | 37,440 | *주당순이익(원) | -1,054 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 재선임 1명, 사외이사 신규선임1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-17 주주총회소집공고 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-23 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제29기 별도/연결 재무제표 승인의 건-이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 가결 | 36.6 | 98.8 | 1.2 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 정순태 재선임의 건 | 가결 | 36.3 | 98.0 | 2.0 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사외이사 박현주 신규선임의 건 | 가결 | 36.5 | 98.5 | 1.5 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 36.2 | 97.7 | 2.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 36.4 | 98.2 | 1.8 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정순태 | 1969-09 | 3 | 재선임 | 10.08 성균관대학교 경영대학원 석사졸업 02.03~08.06삼성종합기술원 MENS LAB 연구운영 08.07~10.06삼성전자 반도체연구소 운영 ~현재(주)그린플러스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박현주 | 1985-01 | 3 | 신규선임 | 12.09~13.11 삼정회계법인 근무 13.12~14.12 도원회계법인 근무 15.01~18.12 가온세무회계 대표회계사 21.09 ~현재 MYSC 재무컨설팅 자문위원 19.01 ~현재 다산회계법인 이사 |
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