주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-12-08 | |
| 시간 | 오후 1시30분 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 예산군 응봉면 응봉로 50-42 (주)그린플러스 본사 회의실 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단(conference call) |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2026-11-10 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-10-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 임시주주총회에 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. 임시주주총회 소집과 관련하여 감염병 등 비상사태 발생시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 제공할 예정합니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 1-1 | 사업목적 추가의 건 | - |
| 1-2 | 이사의 수 변경의 건 | - |
| 2 | 이사선임의 건(세부사항 미확정) | - |
| 3 | 감사선임의 건(세부사항 미확정) | - |
| 4 | 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 26. 농업용 필름, 온실용 피복재 및 기능성 필름의 제조, 수입, 수출, 유통 및 판매업 27. 기타 위 각호에 부대하는 사업일체 |
스마트팜 관련 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |