주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 8시30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 유림로 154번길 42 (당사 창의동 4층 강당 회의실) |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 상법 제368조의4 제1항에 의거하여, 당사는 2026년 03월 30일에 개최하는 제26기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 결의하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제26기(2025.01.01.~12.31) 2025년 (연결/별도) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - . 1주당 배당금 : 100원 (현금배당) |
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| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제3호 의안 | 이사의 보수한도액 승인 | - |
| 제4호 의안 | 감사의 보수한도액 승인 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 로봇 시험검사 및 인증과 관련사업 AI 인증 시험 관련사업 정보보안 및 사이버보안 관련 제품의 시험, 평가, 인증 및 컨설팅 관련사업 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 위성방송 수신기 제조업 드론 탐지 레이다 매매, 제조업 관련사업 |
미영위 사업 목적 삭제 | |