정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 150,666 | - 매출액 | 52,705 | |
| - 부채총계 | 65,106 | - 영업이익 | 6,445 | ||
| - 자본금 | 5,849 | - 당기순이익 | 10,141 | ||
| - 자본총계 | 85,560 | *주당순이익(원) | 880 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 262,821 | - 매출액 | 125,834 | |
| - 부채총계 | 146,361 | - 영업이익 | -597 | ||
| - 자본금 | 5,849 | - 당기순이익 | -771 | ||
| - 자본총계 | 116,460 | *주당순이익(원) | 183 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,152,493,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.08 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호의안 : 제26기(2025.01.01.~12.31) 2025년 (연결/별도) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - . 1주당 배당금 : 100원 (현금배당) (원안대로 승인) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 (원안대로 승인) 제3호의안 : 이사의 보수한도액 승인 (원안대로 승인) 제4호의안 : 감사의 보수한도액 승인 (원안대로 승인) |
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| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-11 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 | 보통결의 | 제26기(2025.01.01.~12.31) 2025년 (연결/별도) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 가결 | 43.2 | 100 | 0 | - |
| 2-1호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 제2조[목적] |
가결 | 43.2 | 100 | 0 | - |
| 2-2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 제12조[주식의 소각] |
가결 | 43.2 | 100 | 0 | - |
| 2-3호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 제33조[이사의 수] |
가결 | 43.2 | 100 | 0 | - |
| 2-4호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 제37조[이사의의무] |
가결 | 43.2 | 100 | 0 | - |
| 2-5호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 제38조의 2[이사의 책임감경] |
가결 | 43.2 | 100 | 0 | - |
| 2-6호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -[부칙신설] |
가결 | 43.2 | 100 | 0 | - |
| 3호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 43.2 | 100 | 0 | - |
| 4호 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 43.2 | 100 | 0 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 로봇 시험검사 및 인증과 관련사업 AI 인증 시험 관련사업 정보보안 및 사이버보안 관련 제품의 시험, 평가, 인증 및 컨설팅 관련사업 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 위성방송 수신기 제조업 드론 탐지 레이다 매매, 제조업 관련사업 |
미영위 사업 목적 삭제 | |