정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-03-03 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주조총회 소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020년 2월 27일 | |
| 3. 정정사유 | 부의 안건의 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 부의 안건 | 2.부의 안건 제1호 의안 : 제18기 대차대조표,손익계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
2.부의 안건 제1호 의안 : 제18기 대차대조표,손익계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 홍사일 신규선임의 건) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 일직로 94번길 3 (석수동) (주)신화콘텍 본사 지하강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■제18기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 2.부의 안건 제1호 의안 : 제18기 대차대조표,손익계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 홍사일 신규 선임의 건) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 주주명부확정기준일: 2019년 12월 31일 2. 주주명부폐쇄기간: 2020년 01월 01일 ~ 2020년 01년 15일 |
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍사일 | 1956-12 | 3 | 신규선임 | 수원시 장안구 선관위 사무국장 | - |