주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 일직로 94번길 3 ㈜신화콘텍 본사 지하강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | ■제23기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의 안건 제1호 의안 : 제23기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 * 1주당 배당금 50원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 * 이사 이동규 신규선임 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 * 감사 송문섭 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 주주명부확정기준일: 2024년 12월 31일 2. 주주명부폐쇄기간: 2025년 01월 01일 ~ 2025년 01년 15일 3. 금번 정기주주총회는 전자투표, 전자위임장제도를 실시합니다. |
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| ※관련공시 | 2024-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동규 | 1988-05 | 2년 | 신규선임 | 現 ㈜신화콘텍 개발본부 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송문섭 | 1952-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 前 ㈜팬택앤큐리텔 대표이사 現 ㈜신화콘텍 감사 |