정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 91,908 | - 매출액 | 50,569 | |
| - 부채총계 | 19,054 | - 영업이익 | 6,820 | ||
| - 자본금 | 5,072 | - 당기순이익 | 5,631 | ||
| - 자본총계 | 72,855 | *주당순이익(원) | 612 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 95,057 | - 매출액 | 53,433 | |
| - 부채총계 | 24,169 | - 영업이익 | 4,800 | ||
| - 자본금 | 5,072 | - 당기순이익 | 2,904 | ||
| - 자본총계 | 70,888 | *주당순이익(원) | 337 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 459,929,650 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 보고사항 - 영업ㆍ감사보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
|||||
| ※관련공시 | 2026-03-23 사업보고서(일반법인) 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-02-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-02-20 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 | 보통결의 | 제24기 재무제표 및 이익잉여금처분안 승인의 건 | 가결 | 44.1 | 99.8 | 0.2 | 현금배당 1주당 50원 |
| 2호 | 특별결의 | 정관 일부변경의 건 | 가결 | 44.1 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3호 | 보통결의 | 사외이사 장기억 신규선임의 건 | 가결 | 44.1 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4-1호 | 보통결의 | 이사 이정진 보수한도 승인의 건 | 가결 | 26.1 | 99.4 | 0.6 | - |
| 4-2호 | 보통결의 | 이사 이정진을 제외한 이사3인 보수한도 승인의 건 | 가결 | 35.7 | 99.6 | 0.4 | - |
| 5호 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 44.1 | 99.7 | 0.3 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장기억 | 1960-04 | 3년 | 신규선임 | 삼성전자 경영기획 한림대학교 동탄성심병원 사무처장 법무법인이현 경영관리 |
- |