주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 일직로 94번길 3 (석수동) (주)신화콘텍 본사 지하강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■제16기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 2.부의 안건 제1호 의안 : 제16기 대차대조표,손익계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이익잉여금처분안 승인의 건 현금배당 - 1주당 20원 주식배당 - 1주당 0.02주 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 사외이사의 선임이 미정입니다. 확정 후 재공시 하도록 하겠습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||