정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-02-22 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-02-21 | |
| 3. 정정사유 | 이사선임 명단 첨부 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사 선임의 건 | - | 명단 첨부 |
| *제3-1호의안: 대표이사 이정진 재선임의 건 *제3-2호의안: 사내이사 허준도 재선임의 건 *제3-3호의안: 사내이사 김정섭 재선임의 건 *제3-4호의안: 사외이사 신용각 신규선임의 건 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 일직로 94번길 3 (석수동) (주)신화콘텍 본사 지하강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■제16기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 2.부의 안건 제1호 의안 : 제16기 대차대조표,손익계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이익잉여금처분안 승인의 건 현금배당 - 1주당 20원 주식배당 - 1주당 0.02주 제3호 의안 : 이사 선임의 건 *제3-1호의안: 대표이사 이정진 재선임의 건 *제3-2호의안: 사내이사 허준도 재선임의 건 *제3-3호의안: 사내이사 김정섭 재선임의 건 *제3-4호의안: 사외이사 신용각 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정진 | 1959-03 | 3 | 재선임 | - 전 삼성전자 - 전 현대전자 - 현직 (주)신화콘텍 대표이사 |
| 허준도 | 1960-07 | 3 | 재선임 | - 전 한일합섬 - 전 태일정밀 - 현직 (주)신화콘텍 경영지원총괄 |
| 김정섭 | 1967-02 | 3 | 재선임 | - 전 마루스 - 전 아라콘 - 현직 (주)신화콘텍 연구소장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신용각 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | - 전 현대증권 IB본부장 - 전 삼기오토모티브 사외이사 -전 화이브라더스 비상무 이사 |
비상교육 사외이사 (유가증권시장) |