정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 84,054 | - 매출액 | 54,676 | |
| - 부채총계 | 29,814 | - 영업이익 | 9,634 | ||
| - 자본금 | 4,974 | - 당기순이익 | 6,707 | ||
| - 자본총계 | 54,239 | *주당순이익(원) | 744 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 89,470 | - 매출액 | 55,347 | |
| - 부채총계 | 36,854 | - 영업이익 | 9,883 | ||
| - 자본금 | 4,974 | - 당기순이익 | 6,161 | ||
| - 자본총계 | 52,616 | *주당순이익(원) | 645 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 195,232,900 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 0.02 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 195,232 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명(재선임) 사외이사 1명(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 2.부의 안건 제1호 의안 : 제16기 대차대조표,손익계산서 승인의 건 (원안대로 승인) 제2호 의안 : 이익잉여금 처분안 승인의 건 현금배당 - 1주당 20원 주식배당 - 1주당 0.02주 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 *제3-1호의안: 대표이사 이정진 재선임의 건(원안대로 승인) *제3-2호의안: 사내이사 허준도 재선임의 건(원안대로 승인) *제3-3호의안: 사내이사 김정섭 재선임의 건(원안대로 승인) *제3-4호의안: 사외이사 신용각 신규선임의 건(원안대로 승인) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의건 (원안대로 승인) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 신규 선임된 사외이사의 임기는 2018년 3월27일~2021년 3월26일 입니다. - 퇴임 예정인 강종원 (전)사외이사의 임기는 2015.03.27~2018.3.26 입니다 |
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| ※관련공시 | 2018-03-06 주주총회소집공고 2018-02-22 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정진 | 1959-03 | 3 | 재선임 | - 전 삼성전자 - 전 현대전자 - 현직 (주)신화콘텍 대표이사 |
| 허준도 | 1960-07 | 3 | 재선임 | - 전 한일합섬 - 전 태일정밀 - 현직 (주)신화콘텍 경영지원총괄 |
| 김정섭 | 1967-02 | 3 | 재선임 | - 전 마루스 - 전 아라콘 - 현직 (주)신화콘텍 연구소장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신용각 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | - 전 현대증권 IB본부장 - 전 삼기오토모티브 사외이사 -전 화이브라더스 비상무 이사 -현 비상교육 사외이사 |
비상교육 사외이사 (유가증권시장) |