주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 일직로 94번길 3 (석수동) (주)신화콘텍 본사 지하강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■제17기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 2.부의 안건 제1호 의안 : 제17기 대차대조표,손익계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경 건 2-1호 : 사업의 목적 추가 2-2호 : 전자증권제도 도입 제3호 의안 : 감사 재선임의 건 3-1호 : 감사 후보 송문섭의 재선임 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 주주명부확정기준일: 2018년 12월 31일 2. 주주명부폐쇄기간: 2019년 01월 01일 ~ 2019년 01년 15일 3. 금번 정기주주총회는 전자투표, 전자위임장제도를 실시합니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송문섭 | 1952-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -엠세븐시스템 유한회사 대표이사 -유티스닷컴코리아 테크놀러지 유한회사 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -온라인서비스업 -인터넷 광고 및 광고대행업 -유통 및 도소매업 -전자상거래 -전자상거래 중개업 -부가통신사업 -운송, 물류서비스 운영 및 대행업 -이벤트 기획, 운영, 대행업 -인터넷 상품 중개 및 전자금융업 -인터넷 전자상품권 발행 및 판매업 -국제물류주선업 -해외오픈마켓 판매 및 운영대행업 -오투오(O2O) 서비스업 -전자지급결재대행업 및 소액해외송금업 -결제대금예치업 -화장품 수입 및 판매업 -생활용품 수입 및 판매업 -유아용품 수입 및 판매업 -식품 수입 및 판매업 -의약외품 수입 및 판매업 -위생용품 수입 및 판매업 -건강기능식품 수입 및 판매업 -어린이용품 수입 및 판매업 -위 각호에 관련된 일체의 사업, 중개및 투자 -위 각호에 관련된 수입업등 해외사업 및 투자 |
사업다각화에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |