정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 83,828 | - 매출액 | 33,438 | |
| - 부채총계 | 29,698 | - 영업이익 | 274 | ||
| - 자본금 | 5,072 | - 당기순이익 | 534 | ||
| - 자본총계 | 54,131 | *주당순이익(원) | 54 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 86,007 | - 매출액 | 38,697 | |
| - 부채총계 | 34,715 | - 영업이익 | -437 | ||
| - 자본금 | 5,072 | - 당기순이익 | -759 | ||
| - 자본총계 | 51,292 | *주당순이익(원) | -77 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 및 내부회계관리제도보고 2.부의안건 제1호의안 - 재무제표 승인의 건 (원안대로 승인) 제2호의안 - 정관 일부변경의 건 2-1사업의목적 추가(원안대로 승인) 2-2전자증권제도 도입(원안대로 승인) 제3호의안 - 감사 선임의 건 (원안대로 승인) 제4호의안 - 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제5호의안 - 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-02-22 주주총회소집결의 2019-03-04 참고서류 2019-03-11 주주총회소집공고 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송문섭 | 1952-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | 엠세븐시스템유한회사 대표이사 유티스타컴 코리아테크놀러지 유한회사 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조(목적) 1. 전자부품 제조 및 판매업 2. 각호에 관련된 수출입업 3. 부동산 임대업 4. 자동차 부품 제조 및 판매업 5. 온라인 서비스업 6. 인터넷 광고 및 광고대행업 7. 각호에 관련된 유통업 및 도/소매업 8. 전자상거래 9. 전자상거래 중개업 10. 부가통신사업 11. 운송, 물류서비스 운영 및 대행업 12. 이벤트기획, 운영, 대행업 13. 인터넷 상품중개 및 전자금융업 14. 인터넷 전자상품권 발행 및 판매업 15. 국제물류주선업 16. 해외오픈마켓 판매 및 운영대행업 17. 오투오(O2O) 서비스업 18. 전자지급결재대행업 및 소액해외송금업 19. 결제대금 예치업 20. 화장품 수입 및 판매업 21. 생활용품 수입 및 판매업 22. 유아용품 수입 및 판매업 23. 식품 수입 및 판매업 24. 의약외품 수입 및 판매업 25. 위생용품 수입 및 판매업 26. 건강기능 식품 수입 및 판매업 27. 어린이용품 수입 및 판매업 28. 위 각호에 관련된 일체의 사업, 중개 및 투자 29. 위 각호에 관련된 수입업 등 해외사업 및 투자 |
신규사업 추가에 따른 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |