주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | 경북 상주시 청리면 마공공단로 60 (당사 상주본사 2층 대회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제12기(2024.1.1.~2024.12.31.) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 신동우 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 윤대현 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 정영민 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 민화식 선임의 건 - 제2-5호 의안 : 사외이사 장혜진 선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 - 제3-1호 의안 : 비상근 감사 김주원 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 상기 제1호의안 제12기 재무제표(연결, 별도) 승인의 건은 상법 제449조2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제58조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임. (제무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2025. 03. 21.) 2. 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당회사는 2018년 3월 28일 개최한 제5기 주주총회부터 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음. 3. 상기 별도/연결 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표임. |
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동우 | 1960-06 | 3년 | 재선임 | 전, 독일 국립 막스-플랑크 연구소 전, 한국 국립 국방과학연구소 전, 일본 국립 무기재질연구소 전, 경상대학교 나노신소재 교수 전, 한양대학교 특임교수 전, 한양대학교 특훈교수 현, 한국공학한림원 회원 현, 한양대학교 총동문회 회장 현, ㈜나노 대표이사 |
| 윤대현 | 1970-04 | 3년 | 재선임 | 전, 나노시스템 감사 현, (주)나노엔지니어링 대표이사 현, ㈜나노 이사 |
| 정영민 | 1973-12 | 3년 | 재선임 | 현, ㈜나노에너지 대표이사 현, ㈜나노 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민화식 | 1952-12 | 3년 | 재선임 | 전, 미국 스캇페이퍼회사 연구소 전, ㈜SK 연구소 및 신기술사업개발담당 상무 전, 고려대학교 화공생명공학과 교수 전, 에티오피아 아디스아바바대학교 화공생명공학과 교수 |
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| 장혜진 | 1975-03 | 3년 | 신규선임 | 전, 법무법인 새강 변호사 전, 상장회사 티이엠씨씨엔에스㈜ 사외이사 현, 대법원 형사 국선변호사 현, 법무법인(유한) 강남 변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주원 | 1971-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 전, 삼정회계법인 전, 안진회계법인 현, 삼덕회계법인 |