주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경북 상주시 청리면 마공공단로 60 (당사 상주본사 2층 대회의실) |
||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제13기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 상법 개정에 따른 '독립이사' 명칭 도입 및 이사회 내 독립이사 구성 비율 상향 - 제2-2호 : 주주제안 의결요건 명시의 건 - 제2-3호 : 상법 개정에 따른 이사의 충실의무 및 책임 범위 명확화 제3호 의안 : 자본준비금 감액의 건 - 감액규모 : 60억 원(단, 최종재무제표 확정에 따라 변동될 수 있음) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 상기 제1호의안 제13기 재무제표(연결, 별도) 승인의 건은 상법 제449조2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제58조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임. (제무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2026. 03. 23.) 2. 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당회사는 2018년 3월 28일 개최한 제5기 주주총회부터 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음. 3. 상기 별도/연결 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표임. |
|||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||