정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 88,084 | - 매출액 | 70,462 | |
| - 부채총계 | 39,774 | - 영업이익 | 7,575 | ||
| - 자본금 | 15,420 | - 당기순이익 | 20,850 | ||
| - 자본총계 | 48,310 | *주당순이익(원) | 680 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 94,244 | - 매출액 | 85,676 | |
| - 부채총계 | 54,360 | - 영업이익 | 5,526 | ||
| - 자본금 | 15,420 | - 당기순이익 | 4,852 | ||
| - 자본총계 | 39,884 | *주당순이익(원) | 229 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 0 | ||
| 분리선임 | 0 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | 0 | |||
| 분리선임 | 0 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제13기 정기주주총회 보고사항 ① 감사보고 ② 제13기 재무제표(연결, 별도) 보고 ③ 영업보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제1호의안 '제13기(2025.1.1. ~ 2025.12.31.) 재무제표(연결,별도) 승인의 건은' 상법 제449조2 및 회사 정관 제58조에 따른 요건이 충족되어 이를 이사회에서 승인하고 주주총회보고사항으로 변경.(재무제표 이사회 승인일 : 2026년3월23일) |
|||||
| ※관련공시 | 2026-02-24 주주총회소집공고 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호의안 | 기타 | 제13기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 | 미결 | - | - | - | 주주총회 보고사항으로 변경 |
| 2-1호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 상법 개정에 따른 '독립이사' 명칭 도입 및 이사회 내 독립이사 구 성비율 상향 |
가결 | 39.5 | 92.6 | 7.3 | - |
| 2-2호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 주주제안 의결요건 명시의 건 |
가결 | 38.7 | 90.8 | 9.1 | - |
| 2-3호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 상법 개정에 따른 이사의 충실의무 및 책임 범위 명확화 |
가결 | 42.6 | 99.9 | 0.0 | - |
| 3호 의안 | 보통결의 | 자본준비금 감액의 건 | 가결 | 42.5 | 99.6 | 0.3 | - |
| 4호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 31.1 | 97.1 | 2.8 | - |
| 5호 의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 41.7 | 97.9 | 2.0 | - |