주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 음봉면 음봉로 169, 본사A동 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도의 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호의안 : 제22기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결포함) (이익배당(안): 보통주 1주당 100원 현금배당) 2) 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 3) 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 |
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