정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 218,218 | - 매출액 | 84,083 | |
| - 부채총계 | 57,185 | - 영업이익 | 17,594 | ||
| - 자본금 | 3,518 | - 당기순이익 | 15,293 | ||
| - 자본총계 | 161,033 | *주당순이익(원) | 2,304 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 218,237 | - 매출액 | 84,083 | |
| - 부채총계 | 57,204 | - 영업이익 | 17,334 | ||
| - 자본금 | 3,518 | - 당기순이익 | 16,924 | ||
| - 자본총계 | 161,033 | *주당순이익(원) | 2,550 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 650 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,376,743,150 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 재선임(상근) 사외이사 1인 신규선임 감사 1인 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 한권석 사외이사 후보자는 일신상의 사유로 사외이사 선임 승낙을 하지 아니하였습니다. 따라서 (주)디바이스의 이사총수는 4명이며, 사외이사 선임비율을 충족합니다. (사내이사 3명, 사외이사 1명) |
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| ※관련공시 | 2026-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제24기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 (이익배당(안) : 보통주 1주당 650원 현금배당) |
가결 | 51.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 49.4 | 95.5 | 4.5 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 최봉진 선임의 건 | 가결 | 51.5 | 99.5 | 0.5 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 이성진 선임의 건 | 가결 | 51.5 | 99.5 | 0.5 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 가철순 선임의 건 | 가결 | 49.7 | 96.1 | 3.9 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 한권석 선임의 건 | 가결 | 49.7 | 96.1 | 3.9 | 원안대로 승인되었으나, 일신상의이유로 본인이 취임승낙을 철회함 |
| 4 | 보통결의 | 감사 신동국 선임의 건 | 가결 | 28.6 | 98.8 | 1.2 | 전자투표 시행으로 출석주주의 과반으로 결의 |
| 5 | 보통결의 | 이사보수지급규정 승인의 건 | 가결 | 25.1 | 89.2 | 10.8 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 51.4 | 99.4 | 0.6 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최봉진 | 1965-04 | 3년 | 재선임 | (前)세메스(주) (現)(주)디바이스 대표이사(각자) |
| 이성진 | 1971-02 | 3년 | 재선임 | (前)(주)디바이스 설계,품질관리 상무 (現)(주)디바이스 경영지원실 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 가철순 | 1965-08 | 2년 | 신규선임 | (前)삼성전기(주) 경영관리팀장 전무 (現)스템코(주) CFO 부사장 |
스템코(주) 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동국 | 1961-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | (前)하나머티리얼즈 CFO 부사장 (現)(주)포에스 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 12. 태양광 발전 전력의 자가소비 및 판매.공급 13. 신재생에너지 발전 전력의 자가소비 및 판매.공급 |
태양광발전시설 설치로 사업의 목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |