정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 56,841 | - 매출액 | 69,164 | |
| - 부채총계 | 16,650 | - 영업이익 | 574 | ||
| - 자본금 | 935 | - 당기순이익 | -1,611 | ||
| - 자본총계 | 40,191 | *주당순이익(원) | -386 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 57,284 | - 매출액 | 70,879 | |
| - 부채총계 | 16,817 | - 영업이익 | 830 | ||
| - 자본금 | 935 | - 당기순이익 | -1,403 | ||
| - 자본총계 | 40,466 | *주당순이익(원) | -336 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 회계감사인 변경 1) 제22기(2025.01.01~2025.12.31) 삼정회계법인 → 제23기~제25기(2026.01.01~2028.12.31) 삼일회계법인 |
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| ※관련공시 | 2026-02-20 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제22기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 49.4 | 100.0 | 0.0 | 찬성 : 99.98% 반대 : 0.02% |
| 제2호 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 부결 | 13.1 | 99.3 | 0.7 | 의결정족수 미달 |
| 제3호 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 49.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제4호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 45.2 | 91.6 | 8.4 | - |
| 제4-1호 | 특별결의 | 영문 상호 변경(제1조) | 가결 | 45.2 | 91.6 | 8.4 | 변경별 세부 |
| 제4-2호 | 특별결의 | 지점등의 설치 조문 정비(제3조) | 가결 | 45.2 | 91.6 | 8.4 | 변경별 세부 |
| 제4-3호 | 특별결의 | 주주명부 폐쇄 기준일 정비(제14조) | 가결 | 45.2 | 91.6 | 8.4 | 변경별 세부 |
| 제4-4호 | 특별결의 | 참조 조문 정비(제25조, 제45조) | 가결 | 45.2 | 91.6 | 8.4 | 변경별 세부 |
| 제4-5호 | 특별결의 | 이사 및 감사 원수 정비(제30조, 제42조) | 가결 | 45.2 | 91.6 | 8.4 | 변경별 세부 |
| 제4-6호 | 특별결의 | 신주인수권부사채 조문 정비(제18조) | 가결 | 45.2 | 91.6 | 8.4 | 변경별 세부 |
| 제4-7호 | 특별결의 | 임시주주총회 조문 정비(제22조) | 가결 | 45.2 | 91.6 | 8.4 | 변경별 세부 |
| 제4-8호 | 특별결의 | 이사의 책임감경(제35조의2) | 가결 | 45.2 | 91.6 | 8.4 | 변경별 세부 |
| 제4-9호 | 특별결의 | 이사회 결의 방법(제37조) | 가결 | 45.2 | 91.6 | 8.4 | 변경별 세부 |
| 제4-10호 | 특별결의 | 중간배당 공제 기준 정비(제53조) | 가결 | 45.2 | 91.6 | 8.4 | 변경별 세부 |
| 제4-11호 | 특별결의 | 주주총회 전자적방식 도입 추가(제24조, 제28조) | 가결 | 45.2 | 91.6 | 8.4 | 변경별 세부 |
| 제4-12호 | 특별결의 | 사외이사→독립이사 명칭 변경 조문 정비(제30조) | 가결 | 45.2 | 91.6 | 8.4 | 변경별 세부 |
| 제4-13호 | 특별결의 | 주주이익 보호 조문 정비(제34조) | 가결 | 45.2 | 91.6 | 8.4 | 변경별 세부 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||