정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 21,448 | - 매출액 | 22,268 | |
| - 부채총계 | 7,581 | - 영업이익 | -6,316 | ||
| - 자본금 | 3,376 | - 당기순이익 | -8,775 | ||
| - 자본총계 | 13,867 | *주당순이익(원) | -1,722 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명 재선임, 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제19기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박정웅 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 김영재 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 최진호 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사외이사 유상열 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-07 주주총회소집결의 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-12 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정웅 | 1969-03 | 2년 | 재선임 | 서울대학교 식품생명공학과 박사 CJ제일제당(주) 식품연구소 연구팀장 (주)세니젠 CEO |
| 김영재 | 1971-12 | 2년 | 재선임 | 서울대학교 식품생명공학과 학사 CJ제일제당(주) 소재/마케팅팀장 (주)세니젠 CMO |
| 최진호 | 1976-03 | 2년 | 재선임 | 서울대학교 식품생명공학과 박사 (주)샘표식품 전문연구요원 CJ제일제당(주) Sr.Specialist (주)세니젠 CTO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유상열 | 1960-02 | 2년 | 신규선임 | University of Massachusetts 식품미생물학 박사 미국 NIH 연구원 서울대학교 농업신소재연구소 연구원 충북대학교 의과대학 조교수 서울대학교 농업생명과학대학 교수 |
농업회사법인 평창약초(주) (이사) |