주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-17 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 흥안대로 427번길 16, 904호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박정웅 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 전경일 선임의 건(신규선임) 제3-3호 의안 : 사외이사 정승원 선임의 건(신규선임) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 최영붕 선임의 건(재선임) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정웅 | 1969-03 | 2년 | 재선임 | 서울대학교 식품생명공학과 박사 前 CJ제일제당(주) 식품연구소 연구팀장 現 (주)세니젠 CEO |
| 전경일 | 1977-12 | 2년 | 신규선임 | 전북대학교 융합환경생명공학과 석사 前 (주)세니젠 영업본부 現 (주)세니젠 영업이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정승원 | 1964-03 | 2년 | 신규선임 | 서울대학교 식품공학 학사 現 (주)벡스코리아 대표이사 |
(주)벡스코리아 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영붕 | 1973-04 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 서울대학교 식품공학과 대학원 석사 前 (주)SPC삼립 前 딜로이트안진회계법인 現 우인회계법인 전무이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||